Compliance Penal

  • Ene152018

    Los programas de cumplimiento según la Fiscalía General del Estado

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    Los programas de cumplimiento según la Fiscalía General del Estado Enrique Herrero Gutiérrez Socio – Director de Maldonado & Pascual…

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  • Ene152018

    Exención de la Responsabilidad de Personas Jurídicas. Programas de Cumplimiento

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    Exención de la Responsabilidad de Personas Jurídicas. Programas de Cumplimiento Enrique Herrero Gutiérrez Socio – Director de Maldonado & Pascual…

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  • Ene122018

    La responsabilidad penal de los representantes de la persona jurídica o de quienes tengan facultades de organización y control

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    La responsabilidad penal de los representantes de la persona jurídica o de quienes tengan facultades de organización y control Enrique…

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  • Sep062017

    Acreditación de las organizaciones certificadoras de la Norma UNE 19601

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    Compliance Penal. Las organizaciones certificadoras de la Norma UNE 19601 deben estar acreditadas por ENAC El  trabajo desarrollado por destacados…

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  • Jun052017

    Compliance Penal: El Tribunal Supremo confirma su trascendental importancia.

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    Ocho sentencias del Tribunal Supremo sobre Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica Primera: STS 514/2015 de 2 de septiembre de…

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  • Abr042017

    Querella formulada por Hacienda frente al C.A. Osasuna

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    El presente procedimiento se inició en virtud de querella formulada por la HACIENDA TRIBUTARIA DE NAVARRA por un presunto delito…

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  • Oct042016

    Seminario sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

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    Seminario sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. El pasado 14 de septiembre se celebró en el Salón de Actos del Banco Popular en…

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  • Jun072016

    El “Compliance Officer”, su presente y su futuro

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    El “Compliance Officer”, su presente y su futuro Enrique Herrero Gutiérrez Socio – Director de Maldonado & Pascual Asociados Experto…

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