Compliance Penal

  • Ene152018

    Los programas de cumplimiento según la Fiscalía General del Estado

    Los programas de cumplimiento según la Fiscalía General del Estado Enrique Herrero Gutiérrez Socio – Director de Maldonado & Pascual…

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  • Ene152018

    Exención de la Responsabilidad de Personas Jurídicas. Programas de Cumplimiento

    Exención de la Responsabilidad de Personas Jurídicas. Programas de Cumplimiento Enrique Herrero Gutiérrez Socio – Director de Maldonado & Pascual…

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  • Ene122018

    La responsabilidad penal de los representantes de la persona jurídica o de quienes tengan facultades de organización y control

    La responsabilidad penal de los representantes de la persona jurídica o de quienes tengan facultades de organización y control Enrique…

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  • Sep062017

    Acreditación de las organizaciones certificadoras de la Norma UNE 19601

    Compliance Penal. Las organizaciones certificadoras de la Norma UNE 19601 deben estar acreditadas por ENAC El  trabajo desarrollado por destacados…

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  • Jun052017

    Compliance Penal: El Tribunal Supremo confirma su trascendental importancia.

    Ocho sentencias del Tribunal Supremo sobre Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica Primera: STS 514/2015 de 2 de septiembre de…

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  • Abr042017

    Querella formulada por Hacienda frente al C.A. Osasuna

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    El presente procedimiento se inició en virtud de querella formulada por la HACIENDA TRIBUTARIA DE NAVARRA por un presunto delito…

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  • Oct042016

    Seminario sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

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    Seminario sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. El pasado 14 de septiembre se celebró en el Salón de Actos del Banco Popular en…

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  • Jun072016

    El “Compliance Officer”, su presente y su futuro

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    El “Compliance Officer”, su presente y su futuro Enrique Herrero Gutiérrez Socio – Director de Maldonado & Pascual Asociados Experto…

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