-
Manuel
Los programas de cumplimiento según la Fiscalía General del Estado
Leer másLos programas de cumplimiento según la Fiscalía General del Estado Enrique Herrero Gutiérrez Socio – Director de Maldonado & Pascual…
-
Manuel
Exención de la Responsabilidad de Personas Jurídicas. Programas de Cumplimiento
Leer másExención de la Responsabilidad de Personas Jurídicas. Programas de Cumplimiento Enrique Herrero Gutiérrez Socio – Director de Maldonado & Pascual…
-
Manuel
La responsabilidad penal de los representantes de la persona jurídica o de quienes tengan facultades de organización y control
Leer másLa responsabilidad penal de los representantes de la persona jurídica o de quienes tengan facultades de organización y control Enrique…
-
Manuel
Acreditación de las organizaciones certificadoras de la Norma UNE 19601
Leer másCompliance Penal. Las organizaciones certificadoras de la Norma UNE 19601 deben estar acreditadas por ENAC El trabajo desarrollado por destacados…
-
Manuel
Compliance Penal: El Tribunal Supremo confirma su trascendental importancia.
Leer másOcho sentencias del Tribunal Supremo sobre Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica Primera: STS 514/2015 de 2 de septiembre de…
-
Manuel
Querella formulada por Hacienda frente al C.A. Osasuna
Leer másEl presente procedimiento se inició en virtud de querella formulada por la HACIENDA TRIBUTARIA DE NAVARRA por un presunto delito…
0 -
Manuel
Seminario sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas
Leer másSeminario sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. El pasado 14 de septiembre se celebró en el Salón de Actos del Banco Popular en…
-
Manuel
El “Compliance Officer”, su presente y su futuro
Leer másEl “Compliance Officer”, su presente y su futuro Enrique Herrero Gutiérrez Socio – Director de Maldonado & Pascual Asociados Experto…
Compliance Penal
RPPJ > Compliance Penal